La cause d'action civile de RICO permet aux demandeurs privés de recouvrer des dommages-intérêts triples lorsque l'entreprise ou la propriété du demandeur est blessée en raison de la violation de RICO par le défendeur. Le plus souvent, une réclamation civile RICO allègue des dommages résultant d'une entreprise dans laquelle les défendeurs étaient associés et à la conduite de laquelle les défendeurs ont participé, par le biais d'un ensemble de deux ou plusieurs activités de racket. Des activités de racket plus traditionnelles telles que la corruption, le vol, l'extorsion et les opérations de jeu illégales sont incluses. Cependant, il est essentiel pour les entreprises plaignantes que les fraudes postales, télégraphiques, fiscales, bancaires et de faillite, ainsi que le blanchiment d'argent, soient également inclus dans les activités de racket. Principalement promulguée en tant que loi pénale, la loi sur les organisations influencées par le racket et la corruption (RICO) comprend une disposition civile dans le titre IX de la loi sur le contrôle du crime organisé de 1970. Cette section autorise les actions privées en dommages-intérêts triples, ce qui permet aux tribunaux d'accorder trois fois le montant des dommages-intérêts demandé par un demandeur. Pendant des années depuis l'adoption de cette loi, la disposition civile a rarement été utilisée. Cependant, des réclamations sont déposées pour utiliser cette disposition dans des contextes très éloignés de la vision originale de lutte contre le racket et le crime organisé.  

Qu'est-ce que la loi RICO ?

La loi RICO est la poursuite et la défense des individus qui participent aux activités du crime organisé. La loi RICO a été adoptée par le Congrès en 1970 pour lutter contre les groupes mafieux. Depuis cette époque, la loi s'est considérablement élargie. Désormais, il est également utilisé pour cibler des organisations allant des gangs de motards à la corruption policière. Une chose qui distingue RICO des autres lois pénales ou civiles est la façon dont elle est appliquée. Plutôt que de poursuivre un acte criminel isolé, un modèle d'actes répréhensibles est recherché parmi les individus qui sont membres d'une entreprise criminelle présumée. L'ensemble des lois RICO comporte de graves conséquences lorsque les activités économiques d'organisations criminelles impliquent des activités illégales, connues sous le nom de racket. Être condamné pour une violation du RICO comprend de lourdes amendes, une restitution financière pour les victimes et jusqu'à 20 ans de prison. La condamnation appelle également la dissolution de l'organisation. Les activités illégales suivantes sont qualifiées de racket et sont répertoriées dans les lois fédérales et étatiques :

• Contrefaçon
• Trafic de drogue
• Détournement de fonds
• Fraude
• Jeu
• Enlèvement
• Meurtre
• Vol

Toute personne lésée par une violation du RICO, qu'il s'agisse de son entreprise ou de sa propriété, peut intenter une action civile. Ils ont le droit de demander une indemnité obligatoire correspondant à trois fois les dommages-intérêts, les frais et les honoraires d'avocat pour le procès.

Prouver une réclamation civile RICO

Pour avoir une réclamation civile RICO réussie, le demandeur doit être en mesure de prouver deux choses :

1. Le demandeur a subi un préjudice à son entreprise ou à ses biens
2. La blessure a été causée parce que le défendeur a violé le statut RICO

Être défendeur dans une action civile RICO ne signifie pas que vous avez également été condamné au pénal. Cependant, le demandeur doit prouver qu'il y a eu une perte financière concrète.

Éléments d'une réclamation RICO

La responsabilité pour une violation de RICO exige que l'individu soit impliqué dans une organisation qui a un modèle d'activité de racket. Pour le prouver, il y a des éléments spécifiques qui s'appliquent : l'entreprise, les actes prédicats, un modèle d'activité de racket et la continuité.

Entreprise

La détermination de l'entreprise est la première étape d'un dossier RICO. L'entreprise impliquée dans une réclamation RICO peut être légitime ou illégitime. De plus, il peut également s'agir d'un groupe vaguement associé ou d'une personne morale. D'autres aspects techniques tels que la distinction défendeur/entreprise et le lien essentiel avec les actes sous-jacents doivent faire partie de la stratégie du demandeur. Un avocat de la défense tentera de déconstruire une prétendue entreprise qui ne « rentre pas dans le cadre » de ces détails techniques.

Actes de prédicat

Les actes prédicats sont un autre élément requis dans toutes les réclamations RICO. Ces actes d'activités de racket sont indépendamment des crimes illégaux. Certaines des infractions incluses dans ce groupe sont les suivantes :

• Corruption
• Extorsion
• Pots-de-vin
• Fraude par fil ou courrier
• Blanchiment d'argent
• Jeu illégal

Les demandeurs doivent définir les actes sous-jacents tout en s'assurant que les actions ont eu lieu dans le délai de prescription. Un avocat du défendeur doit se demander si certains prédicats ont été suffisamment plaidés conformément à la règle 9 (b) des règles de procédure civile de la loi fédérale.

Modèle d'activité de racket

Pour qu'une réclamation RICO soit couronnée de succès, les actes de racket sous-jacents doivent montrer un modèle où plusieurs cas se sont produits. En règle générale, l'entreprise présumée doit avoir commis les actes sous-jacents ou le demandeur doit démontrer que l'argent ou d'autres produits de ces actes étaient liés à l'entreprise.

Continuité

La continuité signifie que l'activité s'est déroulée sur une période de temps substantielle ou se poursuit dans le présent. Il y a plusieurs façons d'établir cela, y compris le fait que le racket est la façon dont l'entreprise fait des affaires. Contactez-nous aujourd'hui afin que nous puissions avoir la possibilité de vous aider à établir un dossier. Nous n'avons pas de frais initiaux et fonctionnons sur une base d'urgence, ce qui signifie que vous ne nous devez rien à moins que nous gagnions votre cause.