La cause d'action civile de RICO permet aux demandeurs priv\u00e9s de recouvrer des dommages-int\u00e9r\u00eats triples lorsque l'entreprise ou la propri\u00e9t\u00e9 du demandeur est bless\u00e9e en raison de la violation de RICO par le d\u00e9fendeur. Le plus souvent, une r\u00e9clamation civile RICO all\u00e8gue des dommages r\u00e9sultant d'une entreprise dans laquelle les d\u00e9fendeurs \u00e9taient associ\u00e9s et \u00e0 la conduite de laquelle les d\u00e9fendeurs ont particip\u00e9, par le biais d'un ensemble de deux ou plusieurs activit\u00e9s de racket. Des activit\u00e9s de racket plus traditionnelles telles que la corruption, le vol, l'extorsion et les op\u00e9rations de jeu ill\u00e9gales sont incluses. Cependant, il est essentiel pour les entreprises plaignantes que les fraudes postales, t\u00e9l\u00e9graphiques, fiscales, bancaires et de faillite, ainsi que le blanchiment d'argent, soient \u00e9galement inclus dans les activit\u00e9s de racket.<\/p>\n
Primarily enacted as a criminal statute, the Racketeer Influenced and Corruption Organizations Act (RICO) includes a civil provision within Title IX of the Organized Crime Control Act of 1970. This section authorizes private treble-damage actions, which permits courts to award three time the amount of damages that a plaintiff requests.<\/p>\n
For years since the passing of this law, the civil provision has rarely been used. However, claims are being filed to use this provision in contexts that are far removed from the original vision of addressing racketeering and organized crime.<\/p>\n
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RICO law is the prosecution and defense of individuals who participate in organized crime activities. The RICO law was passed by Congress in 1970 as a way to combat Mafia groups. Since that time, the law has greatly expanded. Now, it is also used to target organizations ranging from motorcycle gangs to police corruption.<\/p>\n
One thing that distinguishes RICO from other criminal or civil laws is the way it is applied. Rather than pursue an isolated criminal act, a pattern of wrongdoing is sought among individuals who are members of an alleged criminal enterprise.<\/p>\n
The collection of RICO laws include severe consequences when the economic activities of criminal organizations involve illegal activity, known as racketeering. Being convicted for a RICO violation includes heavy fines, financial restitution for victims and up to 20 years in prison. Conviction also calls for the dissolution of the organization.<\/p>\n
Les activit\u00e9s ill\u00e9gales suivantes sont qualifi\u00e9es de racket et sont r\u00e9pertori\u00e9es dans les lois f\u00e9d\u00e9rales et \u00e9tatiques\u00a0:<\/strong><\/p>\n Toute personne l\u00e9s\u00e9e par une violation du RICO, qu'il s'agisse de son entreprise ou de sa propri\u00e9t\u00e9, peut intenter une action civile. Ils ont le droit de demander une indemnit\u00e9 obligatoire correspondant \u00e0 trois fois les dommages-int\u00e9r\u00eats, les frais et les honoraires d'avocat pour le proc\u00e8s.<\/p>\n Pour avoir une r\u00e9clamation civile RICO r\u00e9ussie, le demandeur doit \u00eatre en mesure de prouver deux choses\u00a0:<\/p>\n \u00catre d\u00e9fendeur dans une action civile RICO ne signifie pas que vous avez \u00e9galement \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 au p\u00e9nal. Cependant, le demandeur doit prouver qu'il y a eu une perte financi\u00e8re concr\u00e8te.<\/p>\n La responsabilit\u00e9 pour une violation de RICO exige que l'individu soit impliqu\u00e9 dans une organisation qui a un mod\u00e8le d'activit\u00e9 de racket. Pour le prouver, il y a des \u00e9l\u00e9ments sp\u00e9cifiques qui s'appliquent : l'entreprise, les actes pr\u00e9dicats, un mod\u00e8le d'activit\u00e9 de racket et la continuit\u00e9.<\/p>\n Determining the enterprise is the first step for a RICO case. The enterprise involved in a RICO claim can either be legitimate or illegitimate. Additionally, it may also be a loosely associated group or a corporate entity.<\/p>\n Other technicalities such as defendant\/enterprise distinction and the essential connection to predicate acts must be part of the plaintiff\u2019s strategy. A defense attorney will attempt to deconstruct an alleged enterprise that does not “fit in to the box” of these technicalities.<\/p>\n Les actes pr\u00e9dicats sont un autre \u00e9l\u00e9ment requis dans toutes les r\u00e9clamations RICO. Ces actes d'activit\u00e9s de racket sont ind\u00e9pendamment des crimes ill\u00e9gaux. Certaines des infractions incluses dans ce groupe sont les suivantes\u00a0:<\/p>\n Les demandeurs doivent d\u00e9finir les actes sous-jacents tout en s'assurant que les actions ont eu lieu dans le d\u00e9lai de prescription. Un avocat du d\u00e9fendeur doit se demander si certains pr\u00e9dicats ont \u00e9t\u00e9 suffisamment plaid\u00e9s conform\u00e9ment \u00e0 la r\u00e8gle 9 (b) des r\u00e8gles de proc\u00e9dure civile de la loi f\u00e9d\u00e9rale.<\/p>\n Pour qu'une r\u00e9clamation RICO soit couronn\u00e9e de succ\u00e8s, les actes de racket sous-jacents doivent montrer un mod\u00e8le o\u00f9 plusieurs cas se sont produits. En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, l'entreprise pr\u00e9sum\u00e9e doit avoir commis les actes sous-jacents ou le demandeur doit d\u00e9montrer que l'argent ou d'autres produits de ces actes \u00e9taient li\u00e9s \u00e0 l'entreprise.<\/p>\n La continuit\u00e9 signifie que l'activit\u00e9 s'est d\u00e9roul\u00e9e sur une p\u00e9riode de temps substantielle ou se poursuit dans le pr\u00e9sent. Il y a plusieurs fa\u00e7ons d'\u00e9tablir cela, y compris le fait que le racket est la fa\u00e7on dont l'entreprise fait des affaires.<\/p>\n\n
Prouver une r\u00e9clamation civile RICO<\/h3>\n
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\u00c9l\u00e9ments d'une r\u00e9clamation RICO<\/h3>\n
Entreprise<\/em><\/h4>\n
Actes de pr\u00e9dicat<\/em><\/h4>\n
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Mod\u00e8le d'activit\u00e9 de racket<\/em><\/h4>\n
Continuit\u00e9<\/em><\/h4>\n