La causa de acci\u00f3n civil de RICO permite que los demandantes privados recuperen el triple de los da\u00f1os cuando el negocio o la propiedad del demandante resultan da\u00f1ados debido a la violaci\u00f3n de RICO por parte del demandado. M\u00e1s com\u00fanmente, una demanda civil RICO alega da\u00f1os resultantes de una empresa en la que los demandados estaban asociados y en cuya conducta participaron los demandados, a trav\u00e9s de un patr\u00f3n de dos o m\u00e1s actividades de crimen organizado. Se incluyen actividades de crimen organizado m\u00e1s tradicionales, como soborno, robo, extorsi\u00f3n y operaciones de juego ilegal. Sin embargo, para los demandantes comerciales es fundamental que el fraude postal, telegr\u00e1fico, fiscal, bancario y de bancarrota, as\u00ed como el lavado de dinero, tambi\u00e9n se incluyen en las actividades de crimen organizado.<\/p>\n
Promulgada principalmente como una ley penal, la Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsionistas (RICO, por sus siglas en ingl\u00e9s) incluye una disposici\u00f3n civil dentro del T\u00edtulo IX de la Ley de control del crimen organizado de 1970. cantidad de da\u00f1os que un demandante solicita.<\/p>\n
Durante a\u00f1os desde la aprobaci\u00f3n de esta ley, la disposici\u00f3n civil rara vez se ha utilizado. Sin embargo, se est\u00e1n presentando reclamos para utilizar esta disposici\u00f3n en contextos que est\u00e1n muy alejados de la visi\u00f3n original de abordar el crimen organizado y el crimen organizado.<\/p>\n
<\/p>\n
La ley RICO es el enjuiciamiento y la defensa de las personas que participan en actividades del crimen organizado. La ley RICO fue aprobada por el Congreso en 1970 como una forma de combatir a los grupos mafiosos. Desde entonces, la ley se ha ampliado considerablemente. Ahora, tambi\u00e9n se usa para apuntar a organizaciones que van desde bandas de motociclistas hasta corrupci\u00f3n policial.<\/p>\n
Una cosa que distingue a RICO de otras leyes penales o civiles es la forma en que se aplica. En lugar de perseguir un acto delictivo aislado, se busca un patr\u00f3n de irregularidades entre las personas que son miembros de una supuesta empresa delictiva.<\/p>\n
La colecci\u00f3n de leyes RICO incluye severas consecuencias cuando las actividades econ\u00f3micas de las organizaciones criminales involucran actividades ilegales, conocidas como crimen organizado. Ser condenado por una violaci\u00f3n RICO incluye fuertes multas, restituci\u00f3n financiera para las v\u00edctimas y hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n. La condena tambi\u00e9n exige la disoluci\u00f3n de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n
Las siguientes actividades ilegales califican como crimen organizado y se enumeran en los estatutos federales y estatales:<\/strong><\/p>\n Cualquiera que resulte lesionado por una violaci\u00f3n de RICO, ya sea su negocio o propiedad, puede presentar una demanda civil. Tienen derecho a solicitar una indemnizaci\u00f3n obligatoria equivalente al triple de los da\u00f1os, las costas y los honorarios de abogados de la demanda.<\/p>\n Para tener un reclamo civil RICO exitoso, el demandante debe poder probar dos cosas:<\/p>\n Ser un demandado en un reclamo civil RICO no significa que tambi\u00e9n haya sido condenado penalmente. Sin embargo, el demandante debe probar que hubo una p\u00e9rdida financiera concreta.<\/p>\n La responsabilidad por una violaci\u00f3n de RICO requiere que el individuo est\u00e9 involucrado en una organizaci\u00f3n que tiene un patr\u00f3n de actividad de crimen organizado. Para probar esto, hay elementos espec\u00edficos que se aplican: empresa, actos predicados, un patr\u00f3n de actividad de crimen organizado y continuidad.<\/p>\n Determinar la empresa es el primer paso para un caso RICO. La empresa involucrada en un reclamo RICO puede ser leg\u00edtima o ileg\u00edtima. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n puede ser un grupo d\u00e9bilmente asociado o una entidad corporativa.<\/p>\n Otros tecnicismos, como la distinci\u00f3n demandado\/empresa y la conexi\u00f3n esencial con los actos predicados, deben ser parte de la estrategia del demandante. Un abogado defensor intentar\u00e1 deconstruir una supuesta empresa que no \u201cencaja en la caja\u201d de estos tecnicismos.<\/p>\n Actos predicados es otro elemento requerido en todos los reclamos RICO. Estos actos de actividades de crimen organizado son independientemente delitos ilegales. Algunas de las infracciones incluidas en este grupo son:<\/p>\n Los demandantes deben definir los actos predicados y al mismo tiempo asegurarse de que las acciones ocurrieron dentro del plazo de prescripci\u00f3n. Un abogado del acusado debe cuestionar si ciertos predicados fueron suficientemente alegados de acuerdo con la Regla 9(b) de las Reglas de Procedimiento Civil de la ley federal.<\/p>\n Para que un reclamo RICO tenga \u00e9xito, los actos predicados de crimen organizado deben mostrar un patr\u00f3n en el que ocurrieron m\u00faltiples instancias. En general, la supuesta empresa debe haber cometido los actos predicados o el demandante debe demostrar que el dinero u otros ingresos de esos actos estaban relacionados con la empresa.<\/p>\n Continuidad, significa que la actividad ha ocurrido durante un per\u00edodo sustancial de tiempo, o contin\u00faa en el presente. Hay algunas maneras de establecer esto, incluido el hecho de que el crimen organizado es la forma de hacer negocios de la empresa.<\/p>\n\n
Prueba de un reclamo civil RICO<\/h3>\n
\n
Elementos de una Reclamaci\u00f3n RICO<\/h3>\n
Empresa<\/em><\/h4>\n
Actos predicados<\/em><\/h4>\n
\n
Patr\u00f3n de actividad de crimen organizado<\/em><\/h4>\n
Continuidad<\/em><\/h4>\n